เทคนิคสำหรับการค้นพบที่ซ่อนทรัพย์สินและรายได้ถูกรายงานในระหว่างขั้นตอนการหย่า

Posted in การหย่าร้าง.

ปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการหย่าร้าง — สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มูลค่าสุทธิ — มักจะสามารถกลายเป็นความซับซ้อนมากกว่า รายได้ถูกรายงานและสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่มักจะถูกกล่าวหาในการดำเนินคดีหย่าโดยปกติคู่สมรสที่เป็นทั้งไม่ได้ทำงานทางธุรกิจหรือไม่ได้รับในค่าใช้จ่ายของทางการเงินของครอบครัว

มันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคู่สมรสที่จะซ่อนทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการหย่าร้างที่ได้รับการวางแผนสำหรับมากในขณะที่ คนซ่อนสินทรัพย์สำหรับหลากหลายเหตุผล แต่เป็นหลักที่พวกเขามีทรัพย์สินหรือเงินที่พวกเขาไม่ต้องการที่จะมีการค้นพบ

มีหลายวิธีที่จะหาสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ แต่สินทรัพย์ที่มักจะวางไว้ทั้งในมือของบุคคลที่สามหรือที่อยู่เบื้องหลังเอกสารเท็จ กระบวนการในการหาสินทรัพย์หรือพิสูจน์รายได้ถูกรายงานมักจะเป็นหนึ่งของการกำหนดที่ยากที่สุดในระหว่างขั้นตอนการหย่า ต้องทำความคุ้นเคยกับวิธีการที่บุคคลย้ายสินทรัพย์ในมือของบุคคลที่สามหรือที่อยู่เบื้องหลังเอกสารเท็จและเทคนิคในการหาสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นได้ผลในการค้นพบของคุณสมบัตินี้

ค่าใช้จ่ายของการทำงานของการค้นพบดังกล่าวจะต้องชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงบประมาณที่จะวางแผนสำหรับสองระดับของการสอบสวน ในระดับแรกขั้นตอนการค้นพบอย่างเป็นทางการเช่น interrogatories, depositions, หมายศาล, การร้องขอไปยังการผลิตและการเคลื่อนไหวบังคับให้สามารถให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การนิคมอุตสาหกรรมสมรสและไม่ใช่การสมรส

หากบุคคลไม่ได้มีรายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินพร้อมกับเอกสารที่จะพิสูจน์เบาะแสของสินทรัพย์เหล่านี้, การค้นพบในการระบุ"ง่ายที่จะหา"อสังหาริมทรัพย์จะกลายเป็นค่าใช้จ่าย ณ จุดนี้การตัดสินใจจะต้องมีการทำเป็นไปได้ว่าเงินต่อไปควรจะใช้จ่ายในระดับที่สองของการค้นพบซึ่ง investigates และร่องรอยการโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ที่เป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานของชื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายของการสืบสวนที่มีศักยภาพคุ้มค่าของสินทรัพย์ที่มีการสันนิษฐานว่าที่จุดนี้เพื่อจะซ่อนอยู่หรือไม่ ขยันและผ่านการเตรียมที่มีประสิทธิภาพก็เป็นไปได้ที่จะค้นพบสินทรัพย์ไม่เป็นที่เปิดเผยหรือยอมรับโดยบุคคลอื่น ๆ มันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความคาดหวังจริงกับลูกค้าเป็นความสามารถในการค้นพบทรัพย์สินที่ได้รับการปกปิดอย่างแข็งขันและความจริงที่ว่า — แม้จะมีความพยายามที่ดีที่สุด — มันเป็นบางครั้งไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งของสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่โดยจงใจ

ในสถานการณ์การหย่าร้าง, การพิจารณาอย่างรอบคอบต้องได้รับการตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ประเภทของสินทรัพย์ที่อาจจะซ่อนอยู่? สินทรัพย์จะถูกซ่อนไว้อย่างไร เทคนิคสิ่งที่สามารถใช้ในการค้นหาสินทรัพย์ซ่อน?

สินทรัพย์สิ่งที่อาจจะซ่อน?

ชนิดที่พบมากที่สุดของสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เงินสดพันธบัตรของกองทุนรวมมูลค่าเงินสดในนโยบายการประกันและเงินปีตัวแปร, หุ้นเช็คเดินทาง, Series EE พันธบัตรออมทรัพย์และพันธบัตรเทศบาลถือ

การแปลงเงินสดเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นศิลปะ, เครื่องประดับ, ของสะสม, ของเก่า, ยานพาหนะเรือและเครื่องบินยังมีความเป็นไปได้ อุปกรณ์งานอดิเรก, คอลเลกชันปืน, ภาพวาดต้นฉบับ, พรมที่มีคุณภาพและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นตัวอย่างของการแปลงสินทรัพย์ที่มักจะมองข้ามหรือ undervalued

สินทรัพย์ที่ซ่อนอย่างไร

วิธีการปกปิดทรัพย์สินที่จะแตกต่างกันเช่นเดียวกับบุคลิกของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในความพยายามที่สินทรัพย์ม่าน, คู่สมรสมักจะอาจเกี่ยวข้องกับญาติหรือคนรู้จักที่อาจจะหรือไม่อาจจะตระหนักถึงการสมรู้ร่วมคิดของพวกเขาในผันของสินทรัพย์ส่วนบุคคล มันเป็นเรื่องปกติท​​ี่จะค้นพบการวางของทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือใบรับรองการลงทุนลงในกล่องนิรภัยในชื่อของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน

ค่าใช้จ่ายลงและยอดสินเชื่อบัตรเครดิตยังเป็นวิธีการของกองทุนรวมอื่นที่ซ่อนในสายตาธรรมดา การจ่ายคืนหนี้ของปลอมให้เพื่อนหรือญาติสามารถปรากฏที่จะใช้ที่ถูกต้องของทรัพยากร ค่าใช้จ่ายสำหรับ paramours เช่นของขวัญ, การเดินทางให้เช่าหรือค่าเล่าเรียนสำหรับชั้นเรียนในวิทยาลัยหรืออาจจะปลอมตัวเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องของกองทุน สินทรัพย์อาจจะโอนเข้ามาในชื่อของสมาชิกในครอบครัวอื่น ๆ , เพื่อนหรือนิติบุคคล

บัญชีการดูแลที่จัดตั้งขึ้นตามจำนวนการรักษาความปลอดภัยของเด็กเป็นสังคมเช่นเดียวกับการโอนสินทรัพย์เป็นเงินบำนาญกำไรร่วมกัน, 401 (k) และแผน Keogh เป็นกลยุทธ์ทั้งหมดสำหรับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องการปิดบังจากมุมมองของบุคคลที่ฝ่ายตรงข้าม พนักงานสามารถทำงานในสมรู้ร่วมคิดกับนายจ้างเพื่อชะลอการทำสัญญาทางธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือโบนัสจนกระทั่งหลังจากการหย่า

การถ่ายโอนจำนวนเงินมากเงินที่จะลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่บุคคลอาจพยายามที่จะปลอมตัวสินทรัพย์ ก็คือการให้เงินของขวัญให้กับบุคคลที่มีความคาดหมายของการมีเงินที่ส่งกลับในภายหลัง กลยุทธ์เหล่านี้หลอกลวงเหตุอาจถูกฉ้อโกงเช่นกัน

คู่สมรสที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจใช้นิติบุคคลเพื่อปกปิดทรัพย์สิน เงินสด skimming

No related posts.